أسئلة «اعرف عميلك»
يكتب فريق المطابقة والالتزام الأسئلة ويعدّلها بالعربية والإنجليزية من بوابة العمليات.
التحدي
مصممة وفق اللوائح السعودية من الشاشة الأولى.
تحقق من الهوية عبر قواعد البيانات الوطنية، ونماذج «اعرف عميلك» والملاءمة بيد فريق المطابقة والالتزام لديكم، ومسار مراجعة يوثّق كل قرار، دون حلول مؤقتة لمتطلبات لم يُصمَّم لها نظام أجنبي.
كيف تعالجه VillaTech
- التحقق من هوية المواطنين والمقيمين عبر قواعد البيانات الوطنية
- رحلات تحقق للمستثمرين الأجانب والشركات المحلية، تغطي أكثر من 200 دولة وإقليم
- أسئلة «اعرف عميلك» والملاءمة يكتبها فريق المطابقة والالتزام ويعدّلها بالعربية والإنجليزية
- فحص مكافحة غسل الأموال، وقائمة حظر يديرها فريق المطابقة والالتزام
ما يتحكم فيه فريق المطابقة والالتزام
الملاءمة والمخاطر
يحصل كل مستثمر على تقييم ملاءمة وتصنيف مخاطر يراجعه فريقكم.
ترقية المستثمر المؤهل
تصل طلبات الترقية مع مستنداتها، وتمر بمراجعة فريق التسجيل ثم المطابقة والالتزام.
تسجيل الشركات
يراجع فريق المطابقة والالتزام طلبات الشركات المحلية ويعتمدها.
قائمة الحظر وفحص غسل الأموال
افحصوا المستثمرين واحتفظوا بقائمة حظر يديرها فريق المطابقة والالتزام.
بيانات مستضافة في المملكة
تبقى بيانات المستثمرين داخل المملكة.
رحلة تسجيل مبنية على اللوائح
من الشاشة الأولى حتى الاعتماد النهائي.
التحقق من الهوية
يُتحقق من هوية المواطنين والمقيمين عبر قواعد البيانات الوطنية، وللمستثمرين الأجانب والشركات رحلات تحقق خاصة بهم.
«اعرف عميلك» والملاءمة
يجيب المستثمر عن الأسئلة التي حددها فريق المطابقة والالتزام، بالعربية أو الإنجليزية.
مراجعة على مرحلتين
يراجع موظف التسجيل الطلب أولاً، ثم يعطي فريق المطابقة والالتزام الاعتماد النهائي.
سجلات محدّثة
تمر طلبات ترقية المستثمر المؤهل بالمراجعة نفسها، مع مستنداتها.
أسئلة شائعة
نعم. يضع فريق المطابقة والالتزام لديكم أسئلة «اعرف عميلك» وتقييم الملاءمة ويعدّلها بالعربية والإنجليزية مباشرة من بوابة العمليات.
داخل المملكة العربية السعودية.
نعم. للشركات المحلية رحلة تسجيل خاصة بها، ويراجع فريق المطابقة والالتزام لديكم كل طلب ويعتمده.
شاهدوا ذلك على إجراءاتكم.
حدّثونا عن طريقة عمل فريقكم اليوم، وسنعرض لكم كيف تتعامل معها المنصة في استشارة مجانية.
احجز استشارة مجانية